Սևանա լճի մակարդակը մարտի 28-ից մինչ ապրիլի 28-ը բարձրացել է 13 սմ-ով
ՏՏ ոլորտը Հայաստանում նոր շնչով է զարգանում․ մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Հարավային Աֆրիկայի տարածաշրջանը երաշտների պատճառով տարեկան բարձրանում է 6 մմ-ով
Այոոոո՜, Jennifer Lopez-ը գալիս է Հայաստան. մանրամասներին ծանոթացեք ABNews.am կայքում
Evocabank-ը Career City Fest 2K25-ին. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Թբիլիսիում անշարժ գույքի արժեքը մեկ տարվա ընթացքում աճել է 11.5%-ով
Համաշխարհային ռազմական ծախսերը 2024 թվականին աճել են ռեկորդային 9,4%-ով. SIPRI
Պետությունները սկսել են ավելի շատ ծախսել զենքի վրա, քան երբևէ. ի՞նչ է տեղի ունենում. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Հայաստանում կաթնամթերքի վաճառքը կկատարվի նոր կարգով. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Այս շաբաթվա ներդրողի օրացույցը. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Nissan-ի ավտոմեքենաների համաշխարհային վաճառքը մարտին նվազել է 3,4%-ով
«Տիտանիկ»-ից ողջ մնացածի նամակը վաճառվել է ռեկորդային 300,000 ֆունտ ստեռլինգով
Անցնող շաբաթվա այլ կարևոր իրադարձությունները ֆինանսական շուկաների համար. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Լուրեր ներդրողների համար. Limitless Asset Management. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Նոր աշխատատեղեր և կարիերայի աճի լայն հնարավորություններ Ակբա բանկում. դիտեք ABNews.am կայքում
VOYAH ապրանքանիշի նոր պրեմիում դասի շքեղ մոդելը պաշտոնապես Հայաստանում է. դիտեք ABNews.am կայքում
Նոր արշավ ECCO-ում՝ IDBank-ից և Իդրամից. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Կոնվերս Բանկի դոլարային պարտատոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվել է. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Երևանում սկսվում է մեծ ճանապարհաշինություն․ ինչ է փոխվելու. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Ի՞նչն է խոչընդոտում Հայաստանի տնտեսությանը առաջ շարժվել. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում

OFAC-ը խոստացել է պարգևատրում տրամադրել պատժամիջոցների խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության համար

Օգս 23, 2024 18:04
39

ԱՄՆ Գանձապետարանի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) հայտնել է, որ կթեթևացնի պատիժը նրանց համար, ովքեր կամավոր կխոստովանեն ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանցումը, ինչպես նաև խոստացել է նյութական պարգև տրամադրել նրանց, ովքեր կհաղորդեն պատժամիջոցների մասին խոշոր խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն։

Այս մասին նշված է OFAC-ի կայքում հրապարակված հաճախ տրվող հարցերի (FAQ) նոր պատասխաններում։ Հասկացության մեջ նշվում է, որ սեփական սխալների կամավոր ճանաչման դեպքում OFAC-ը չի կարող «ամնիստիա» տրամադրել, սակայն նման տեղեկատվության բացահայտումը կդիտարկվի որպես համագործակցություն և կարող է հանգեցնել տուգանքի նվազեցմանը:

«Կամավոր բացահայտումը OFAC-ի կողմից դիտարկվում է որպես մեղմացուցիչ հանգամանք իրավական գործողությունների շրջանակներում և կհանգեցնի առաջարկվող քաղաքացիական տուգանքի հիմնական գումարի նվազեցմանը», — նշված է գրասենյակի նյութերում: Այնտեղ նաև նշվում է, որ ինքնախոստովանությունը պետք է լինի բավականին մանրամասն և ուղղված լինի կարգավորող մարմիններին «ընդունելի ժամանակահատվածում» պատժամիջոցների խախտումից հետո:

OFAC-ը նաև նշում է, որ այլ գերատեսչություններ, մասնավորապես՝ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը և Առևտրի նախարարության արդյունաբերության և անվտանգության բյուրոն, ունեն իրենց սեփական ընթացակարգերը՝ ամերիկյան պատժամիջոցների և արտահանման վերահսկման օրենքների խախտումների կամավոր բացահայտման համար: Բացի այդ, ԱՄՆ Գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գրասենյակը (FinCEN) առաջարկում է պարգևատրումների ծրագիր նրանց համար, ովքեր կտեղեկացնեն OFAC-ի պատժամիջոցների կամ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտումների մասին:

Եթե տրամադրված տեղեկատվությունը կօգնի հաջող հետաքննության, որը կհանգեցնի 1 մլն դոլարից ավելի տուգանքների, տեղեկատուն կարող է ստանալ դրամական պարգև, ընդգծում է OFAC-ը՝ հավելելով, որ այս ծրագիրը հասանելի է ինչպես ԱՄՆ-ում գտնվող, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող անձանց համար:

Գրասենյակը նաև պատասխանել է հարցին, թե արդյոք այն կարող է տրամադրել սերտիֆիկատ, որը կհաստատի, որ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը ներառված չէ OFAC-ի պատժամիջոցների ցանկերից մեկում: Ըստ գերատեսչության պարզաբանման՝ այն նման սերտիֆիկատ չի տրամադրելու, ինչպես նաև չի հրապարակելու «սպիտակ» ցուցակներ այն քաղաքացիների կամ ընկերությունների, որոնք ներառված չեն OFAC-ի սահմանափակումների տակ։