Անցնող շաբաթվա այլ կարևոր իրադարձությունները ֆինանսական շուկաների համար. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Լուրեր ներդրողների համար. Limitless Asset Management. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Բիզնեսի դեմքը. հարցազրույց՝ «ԱրտԼանչ»-ի համահիմնադիր Բակուր Մելքոնյանի հետ. դիտեք ABNews.am կայքում
Քաղաքացիներ իրազեկման ակցիա էին կազմակերպել IDBank-ի գլխավոր մասնաշենքի դիմաց. դիտեք ABNews.am կայքում
ԵԱՏՄ-ի ՀՆԱ-ն 2024 թվականին ավելացել է 4,2%-ով. Օվերչուկ
2024-ին Վրաստանում ծնելիությունը նվազել է մոտավորապես 2%-ով
Ինչպիսին կլինի Հայաստանը, եթե յուրաքանչյուր մարդ 1 տարով սկսի սեփական նախագիծ. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
DD Trans. ապահով,արագ և որակյալ միջազգային բեռնափոխադրումներ. դիտեք ABNews.am կայքում
Հանրապետական շտապօգնության ծառայությունը համալրվել է ևս 6 նոր մեքենայով
Ozon Հայաստանը գործարկել է ինքնաթիռով ապրանքների առաքման ծառայություն. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Դանիան 43,4 մլն դոլար է հատկացրել Ուկրաինայի տեխնոլոգիական օգնության համար
Սեփական հողի վրա բիզնես անելն ավելի դժվար է, քան օտար երկրում․ իրական պատճառները. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Երբ ոսկին դառնում է աշխարհաքաղաքական զենք .ինչու են բոլորն այն գնում. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Արբանյակային ինտերնետ՝ առանց սահմանների. Starlink-ը պաշտոնապես Հայաստանում է. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
ՀՀ տնտեսական աճի տեմպը բավական արագորեն դանդաղում է. «Լույս» հիմնադրամ. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Հեծանիվով դասի կամ աշխատանքի․ նոր պետական ծրագիր կրթական ոլորտի համար. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
ԱՄՆ-ում մեքենաների միջին գինը կարող է բարձրանալ 10 հազար դոլարով՝ մաքսատուրքերի պատճառով. The Washington Post
Ովքեր են ընդգրկվել ամենահարուստ մարդկանց եռյակում 2025-ի սկզբին. մանրամասները՝ ABNews.am կայքում
Ավելի քան 3600 բեռնատար սպասում է վրաց-ռուսական սահմանով անցնելուն
Մելանյա Թրամփի հարսանեկան զգեստը վաճառքի հանվել է 45 հազար դոլարով

Binance-ի հայտարարությունը Նիգերիայում Տիգրան Ղամբարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

Ապր 4, 2024 08:16
76

Binance առաջատարի կորիպտոհարթակի ֆինանսական հանցագործությունների բաժնի ղեկավար Տիգրան Ղամբարյանը պատանդ է պահվում Նիգերիայում։ Այս կապակցությամբ Binance-ը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ներկայացնում ենք այն թարգմանաբար։

Տիգրան Ղամբարյանը, որը հանդիսանում է ԱՄՆ քաղաքացի, աշխարհում հայտնի է որպես իրավապահներ գործունեությանը լիովին նվիրված մարդ։ Մեկ տասնամյակ նա ծառայել է որպես ԱՄՆ դաշնային գործակալ՝ հետաքննելով ազգային անվտանգության, ահաբեկչության ֆինանսավորման, ինքնության գողության, մանկական պոռնոգրաֆիայի տարածման, հարկերից խուսափելու և բանկային գաղտնիքի խախտումների հետ կապված գործեր: Որպես ԱՄՆ գանձապետական դեպարտամենտի IRS քրեական հետախուզությունների (IRS-CI) էլիտար կիբեր հետախուզական թիմի մաս՝ Տիգրանը ղեկավարել է մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ հետաքննություններ, այդ թվում՝ Silk Road կոռուպցիոն հետաքննությունը, BTC-e bitcoin կրիպտոբորսայի գործը և Mt. Gox «կոտրումը»։

Նա նաև առանցքային դեր է խաղացել Alphabay-ի, Wall Street Marketplace-ի, Welcome2Video-ի և Twitter-ի բարձրակարգ «VIP» չարաշահումների դեմ պայքարում՝ աշխատելով Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության հետ միասին: Ավելի ուշ Տիգրանը ստանձնեց IRS-CI ներկայացուցչի դերը Ազգային Կիբեր Հետաքննող Միացյալ Թիմում (NCIJTF)՝ կենտրոնանալով ազգային անվտանգության և ահաբեկչության ֆինանսավորման վրա:

Տիգրանն այնքան հայտնի է որպես կիբերհանցագործությունների աշխարհի նշանավոր հետաքննիչ, որ գրվել է մի գիրք՝ «Tracer’s in the Dark»-ը, որը պատմում է պատմության ամենահայտնի կիբերհանցագործներին ոչնչացնելու նրա ջանքերի մասին:

Հաշվի առնելով այս նախապատմությունը՝ Տիգրանը 2021 թվականին աշխատանքի է ընդունվել՝ օգնելու Binance-ին շտկել համապատասխանության հետ կապված նախկինում ունեցած խնդիրները: Որպես Binance-ի Financial Crime Compliance (FCC) թիմի ղեկավար, նա եղել է Binance-ի կողմից ոլորտի նոր չափանիշներ սահմանող քաղաքականության մշակման և համապատասխանության կարողությունների զարգացման ուժեղ ջատագով։ 2022 և 2023 թվականներին Տիգրանի ֆինանսական հանցագործությունների համապատասխանության թիմն աջակցել է համաշխարհային իրավապահ մարմիններին սառեցնել և առգրավել ավելի քան 2.2 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, այդ թվում՝ ավելի քան 285 միլիոն դոլար՝ համագործակցելով Միացյալ Նահանգների գործակալությունների հետ, ինչպիսիք են ՀԴԲ-ն, DOJ, DEA և այլն:

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում նա իր FCC թիմի հետ միասին պատասխանել է Նիգերիայի իրավապահ մարմիններից ստացված կամ Նիգերիայի հետ կապված հետաքննությունների հետ կապված ավելի քան 600 տեղեկատվության հարցումների:

Տրամադրված տեղեկատվությունը օգնել է հաղթահարել հանցագործությունները՝ սկսած խարդախությունից մինչև փողերի լվացում, շանտաժ, առևանգում և շորթում, ինչը հանգեցրեց բազմաթիվ ակտիվների սառեցման և առգրավման՝ ընդհանուր գումարը ավելի քան 400,000 ԱՄՆ դոլար:

Տիգրանի թիմը նաև բազմաթիվ դասընթացներ է անցկացրել նիգերիացի իրավապահների համար՝ թվային ակտիվների էկոհամակարգում բորսաների դերի վերաբերյալ: Սա ներառում է 2023 թվականի կեսերին երեք ժամ տևողությամբ առցանց սեմինար նիգերիացի EFCC-ի 70 պաշտոնյաների համար և նույն տարվա վերջին երկու դասընթաց EFCC-ի պաշտոնյաների համար Աբուջայում և Լագոսում, որոնցից յուրաքանչյուրին մասնակցում էին ավելի քան 30 քննիչներ:

Տիգրանը իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչ է և չի մտնում Binance-ի կառավարման թիմի մեջ: Թեև նա լքել է ԱՄՆ կառավարության պաշտոնական ծառայությունը, նա լիովին հավատարիմ է մնացել իրավապահ մարմինների աշխատակցի դերին՝ աշխատելով որպես լավ կառավարման և թափանցիկ կարգավորող ֆինանսական պրակտիկայի համաշխարհային ջատագով:

Binance-ը հարգանքով խնդրում է, որ ընկերությունում որոշումներ կայացնելու իրավունք չունեցող Տիգրան Ղամբարյանը պատասխանատվություն չկրի, քանի դեռ ընթացիկ քննարկումները շարունակվում են Binance-ի և Նիգերիայի կառավարության պաշտոնյաների միջև: