ԱՄՆ Գանձապետարանի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) հայտնել է, որ կթեթևացնի պատիժը նրանց համար, ովքեր կամավոր կխոստովանեն ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանցումը, ինչպես նաև խոստացել է նյութական պարգև տրամադրել նրանց, ովքեր կհաղորդեն պատժամիջոցների մասին խոշոր խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Այս մասին նշված է OFAC-ի կայքում հրապարակված հաճախ տրվող հարցերի (FAQ) նոր պատասխաններում։ Հասկացության մեջ նշվում է, որ սեփական սխալների կամավոր ճանաչման դեպքում OFAC-ը չի կարող «ամնիստիա» տրամադրել, սակայն նման տեղեկատվության բացահայտումը կդիտարկվի որպես համագործակցություն և կարող է հանգեցնել տուգանքի նվազեցմանը:
«Կամավոր բացահայտումը OFAC-ի կողմից դիտարկվում է որպես մեղմացուցիչ հանգամանք իրավական գործողությունների շրջանակներում և կհանգեցնի առաջարկվող քաղաքացիական տուգանքի հիմնական գումարի նվազեցմանը», - նշված է գրասենյակի նյութերում: Այնտեղ նաև նշվում է, որ ինքնախոստովանությունը պետք է լինի բավականին մանրամասն և ուղղված լինի կարգավորող մարմիններին «ընդունելի ժամանակահատվածում» պատժամիջոցների խախտումից հետո:
OFAC-ը նաև նշում է, որ այլ գերատեսչություններ, մասնավորապես՝ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը և Առևտրի նախարարության արդյունաբերության և անվտանգության բյուրոն, ունեն իրենց սեփական ընթացակարգերը՝ ամերիկյան պատժամիջոցների և արտահանման վերահսկման օրենքների խախտումների կամավոր բացահայտման համար: Բացի այդ, ԱՄՆ Գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գրասենյակը (FinCEN) առաջարկում է պարգևատրումների ծրագիր նրանց համար, ովքեր կտեղեկացնեն OFAC-ի պատժամիջոցների կամ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտումների մասին:
Եթե տրամադրված տեղեկատվությունը կօգնի հաջող հետաքննության, որը կհանգեցնի 1 մլն դոլարից ավելի տուգանքների, տեղեկատուն կարող է ստանալ դրամական պարգև, ընդգծում է OFAC-ը՝ հավելելով, որ այս ծրագիրը հասանելի է ինչպես ԱՄՆ-ում գտնվող, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող անձանց համար:
Գրասենյակը նաև պատասխանել է հարցին, թե արդյոք այն կարող է տրամադրել սերտիֆիկատ, որը կհաստատի, որ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը ներառված չէ OFAC-ի պատժամիջոցների ցանկերից մեկում: Ըստ գերատեսչության պարզաբանման՝ այն նման սերտիֆիկատ չի տրամադրելու, ինչպես նաև չի հրապարակելու «սպիտակ» ցուցակներ այն քաղաքացիների կամ ընկերությունների, որոնք ներառված չեն OFAC-ի սահմանափակումների տակ։
ABNews
OFAC-ը խոստացել է պարգևատրում տրամադրել պատժամիջոցների խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության համար
Լուրեր | 2024/08/23 10:04
Տարածել
Կարդացեք նաեւ
Լուրեր | 2026/09/22 10:40
Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է ԱՄՆ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 22-25-ն աշխատանքային այցով կգտնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում:Հանրապետության վարչապետը Նյու Յորքում կմասնակցի ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, ելույթ կունենա ՄԱԿ ԳԱ 81-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում:Այցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշի և արտերկրի այլ գործընկերների հետ:
Լուրեր | 2026/09/21 20:20
Սեպտեմբերի 21-ի կարևոր լուրերը
1. Հայաստանը նշում է Անկախության 35-ամյակըՈւղիղ 35 տարի առաջ՝ 1991թ. սեպտեմբերի 21-ին, կայացած հանրաքվեում քաղաքացիների 94.39%-ը «այո» ասաց ԽՍՀՄ-ից դուրս գալուն և անկախությանը:Հռչակումը. Հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն: 2. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Անկախության տոնի առթիվ ժողովրդին ուղերձ է հղել Գարեգին...
Լուրեր | 2026/09/21 19:19
Սեպտեմբերի 21-ի բիզնես լուրերը
Տեղական լուրերԵՄ-ն 250 միլիոն եվրո կներդնի ՍյունիքումԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը հայտարարել է Սյունիքի մարզի զարգացման, բիզնեսի աջակցության, ենթակառուցվածքների և մարդկային կապիտալի համար 250 մլն եվրո ներդնելու ծրագրի մասին: Զուգահեռաբար, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատրաստակամություն է հայտնել մինչև 200 մլն եվրո ուղղել տարածաշրջանային կապուղիների զարգացմանը:Բնակարանների առուվաճ...
Լուրեր | 2026/09/21 15:58
Հայաստանի ժողովրդի կողքին ենք. ԵՄ-ն շնորհավորել է ՀՀ անկախության 35-ամյակի առթիվ
Եվրոպական միությունը շնորհավորել է Հայաստանի Անկախության 35-րդ տարեդարձի առթիվ։«Եվրոպական միությունը Հայաստանի ժողովրդի կողքին է սեփական ապագան կերտելու ճանապարհին՝ հիմնված ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և տարածքային ամբողջականության, խաղաղության ու բարեկեցության վրա»,- ասվում է ԵՄ տարածած հաղորդագրությունում։